公司董事会认为：本次公司对子公司供给的事项，合适子公司出产运营和成长的需要，被人均为公司归并报表范畴内的子公司，运营情况不变，风险可控。本次合适相关法令律例的要求，履行了需要的决策法式，不存正在损害公司及全体股东出格是中小股东好处的环境，我们同意本次事项。并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

　　反环境：由公司对该授信供给全额，同时江苏机电另一股东江苏大中按持股比例（49%）为公司供给反，反金额为1，470。00万元。

　　从停业务！一般项目！节能办理办事；合同能源办理；工程办理办事；坐用加氢及储氢设备发卖；新兴能源手艺研发；通用设备制制(不含特种设备制制)；特种设备发卖；智能节制系统集成；手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广；工程手艺办事(规划办理、勘测、设想、监理除外)；工程和手艺研究和试验成长；进出口代办署理；国内商业代办署理。(除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当)许可项目！扶植工程施工；挪动式压力容器/气瓶充拆；特种设备制制。(依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以审批成果为准)。

　　子公司类型：控股子公司，股权布局为公司持有江苏机电 51%的股份，江苏大中持有江苏机电49%的股份。

　　从停业务！水泵和水轮发电机组、大型离心泵、高智能潜水泵、挪动式泵坐、输油管道泵、水利水电成套设备、其它机械设备的设想、制制、试验、发卖、安拆、调试及相关手艺征询办事；水泵和水轮机模子及实机试验；水利水电工程总承包及运维托管，水利行业设备、设备运营，水利工程办理取办事；消息化系统集成及其软硬件的开辟、安拆、调试和近程运维办事；从动化系统设想、安拆；从动化系统设备开辟、制制、发卖；大数据采集、阐发、使用软件开辟；物联网手艺和使用系统开辟；机械人软硬件的开辟、使用、发卖；自营和代办署理各类商品及手艺的进出口营业(国度限制企业运营或者进出口的商品和手艺除外)。(依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当)一般项目！仪器仪表发卖；收集取消息平安软件开辟；消息平安设备发卖(除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当)！

　　供给的授权刻日为自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止，的刻日为自权利发生之日起，最长不跨越1年。

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。

　　公司于2025年3月28日召开的第八届董事会第四次会议审议通过了《关于为子公司供给的议案》。以上事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　从停业务！航天手艺流体机械特种泵阀、消防泵、油泵、化工泵、等各类泵及泵坐系统、从动化节制设备、凹凸压配电设备以及机电产物的研究、设想、出产、发卖、安拆、维修及售后办事、手艺征询、手艺办事；工程、环保工程、市政工程总承包；消防设备工程施工；机电安拆工程、车辆的代剃头卖；自营和代办署理各类商品和手艺的进出口营业(国度限制或公司运营的商品和手艺除外)。(依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当) 单元：万元。

　　截至本通知布告披露日，公司供给总额为43，700。00万元，总额占公司比来一期经审计净资产的比例29。83%。公司不存正在过期环境。

　　从停业务！一般项目！工业来去泵、泵坐系统及节制系统的研发、出产、发卖、维修及运营办事；机械零件概况手艺的开辟、加工取制制；衡宇租赁；机械设备租赁；通俗货色道运输；运营本公司运营范畴内产物及手艺的进出口营业及代剃头卖(依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当)(除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当)。

　　提请股东大会正在核准上述事项的前提下，授权公司董事会正在额度范畴内审批具体的事宜（包含《上海证券买卖所股票上市法则》和《公司章程》的需要提交股东大会审批的全数景象）。

　　从停业务！ 交换电动机、高压交换异同步电动机、曲流电动机、风力发电机组、发电机及发电机组、工业泵、压缩机、凹凸压开关柜、石油钻采公用设备、液压传动和液力传动产物、电器、开关电源、UPS电源、电子仪器仪表(计量仪器仪表除外)及节制产物的研究、设想、试验、制制、发卖；手艺征询、手艺办事；节能手艺推广办事；电机补缀；自营和代办署理各类商品及手艺的进出口营业(国度限制企业运营或进出口的商品和手艺除外)(依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当)。

　　公司可根据本身营业需求，正在不跨越已审批总额度的环境下，正在统一资产欠债率类别下的总额范畴内，可根据各子公司的现实融资额度对对象和额度进行调剂。

　　为满脚子公司日常运营资金周转需要，保障 2025年度运营打算成功完成，公司拟为子公司供给总额35，200。00万元。本次估计额度事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　本次事项系为满脚子公司营业成长及出产运营的需要，有益于子公司的持续成长，合适公司全体好处和成长计谋，具有需要性。本次对象均为公司控股子公司，公司能对其运营进行无效办理，及时控制其资信环境、履约能力，风险可控。本次不会对公司的一般运营和营业成长形成晦气影响。

　　●被人名称：宝鸡航天动力泵业无限公司（以下简称“宝鸡泵业”）；江苏航天动力机电无限公司（以下简称“江苏机电”）；江苏航天水力设备无限公司（以下简称“江苏水力”）；西安航天泵业无限公司（以下简称“西安泵业”）；陕西航天动力节能科技无限公司（以下简称“节能公司”）。

　　●本次能否有反：有，公司为江苏机电3，000。00万元，同时江苏机电另一股东江苏大中电机股份无限公司（以下简称“江苏大中”）按持股比例（49%）供给反，反金额为1，470。00万元。